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Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos As exportações foram para o Afeganistão O suposto Rs 6.000-crore Bank of Baroda (BoB) forex fraude está ameaçando abrir uma caixa Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários da BoB e HDFC Bank já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direção de Execução (ED), as investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco que não seja o BoB e o HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que mais complicou as coisas é a revelação de que, embora as remessas fossem enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as importâncias foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão e com o que as exportações estavam ligadas, disse um oficial de ED. Muito antes de 59 contas, que estavam sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas no BoB, 13 contas foram abertas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2017 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de Forex do HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia da ED, que alegadamente apresentou os exportadores sem escrúpulos presos no caso da BoB. De acordo com as fontes de ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, preso pela ED no caso, lançou a idéia de lavagem de dinheiro com base em comércio para Kalra no início de 2017. Kalra alegadamente concordou e ajudou a Dhawan a abrir 13 contas através das quais várias tranches de divisas, todas Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam suscitar suspeitas. Ele então introduziu Dhawan no BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia da CBI. Garg concordou e alegadamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal a abrir 15 das 59 contas suspeitas. Reagindo aos desenvolvimentos, um extrato do banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco também está ampliando sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seus funcionários. Elaborando o papel suspeito de outros bancos, disse um oficial de ED, já examinamos apenas 28 contas. À medida que as investigações progridem, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem estar sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde tais transações podem ser rastreadas até uma década atrás. Fontes na agência disseram nos últimos 10 anos que alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa ao banco e aos exportadores. O banco gera negócios e o exportador economiza dinheiro enquanto as transações hawala custam R $ 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa R $ 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do acusado preso e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no HDFC Bank, Kalra ganhou Rs 1.5 crore através de comissões de 30-50 paise que ele ganhou como comissão por dólar enviado para o exterior. Dhawan, também, fez perto de Rs 16 crore das contas suspeitas. As agências estimam que a perda total para o Tesouro em termos de devolução de direitos falsamente reivindicada pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais até agora estão sendo calculadas em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com a ED, o acusado lançou empresas de escavações na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados ao gerar facturas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram falsas contas de importação para reclamar a devolução dos direitos. A diferença nas contas e no valor real foi movida através de canais bancários, assim como acontece através de redes hawala. Falsificação de Forex: BoB, Banco HDFC, Banco Axis, outros enfrentam o escrutínio da Sebi por caducidade de divulgação. Como uma sondagem multi-agência continua no forex alegado - o caso de dinheiro preto baseado em milhares de crores de rupias, o regulador de mercados de capitais Sebi e as bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para empresas listadas. Por: PTI Mumbai Publicado: 18 de outubro de 2017 às 15h43 Um tribunal de Delhi expandeu por seis dias a custódia de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco HDFC, preso por acusações de lavagem de dinheiro no caso Rs 6.000-crore de remessas de um Ramo do Bank of Baroda (BoB) em Delhi. (AP) Como uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, o regulador de mercados de capitais Sebi e as bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para listados Empresas. O banco estatal de Baroda e o Oriental Bank of Commerce estão entre os que enfrentam o escrutínio, enquanto as bolsas de valores também buscaram esclarecimentos dos principais credores do setor privado 8211 HDFC Bank e Axis Bank. Um funcionário sênior disse que a Sebi tomará uma decisão sobre uma sondagem formal depois de analisar suas respostas aos avisos emitidos pelas bolsas de valores, mas, à primeira vista, o regulador é de opinião de que as normas de divulgação exigiam que os bancos informassem os acionistas quando eles Veio a conhecer os supostos lapsos de parte de alguns membros da equipe. Por outro lado, os bancos são de opinião que eles não fizeram a divulgação às bolsas de valores, uma vez que as perdas financeiras pareciam ser 8216nil ou insignificantes8217 nesse ponto de tempo e a divulgação pública desses casos poderia ter impactado negativamente o resultado de Sondas internacionais. O assunto diz respeito a alegadas transferências ilegais de dinheiro que totalizaram vários anos para Hong Kong e, eventualmente, para outros locais estrangeiros, que foram passados ​​como pagamentos por importações inexistentes, mas que aconteceu apenas neste mês. Um tribunal de Delhi expandeu por seis dias a custódia de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco HDFC, preso por acusações de lavagem de dinheiro no caso Rs 6.000-crore de remessas de um banco de Baroda (BoB) em Delhi. Separadamente, o câmbio em Rs 550 crore foi remetido através de 11 entidades para Hong Kong por conta de fazer pagamentos de importação de um ramo Ghaziabad do Oriental Bank of Commerce durante 2006-10. Os casos estão sendo analisados ​​pela CBI, ED, Departamento de Imposto de Renda e SFIO, entre outras agências. Como a maioria dos bancos cujos nomes surgiram são entidades listadas, o regulador dos mercados de capitais, Sebi, solicitou às bolsas de valores que buscassem esclarecimentos deles e também iniciasse um exame interno sobre o assunto. Além disso, Sebi também pode entrar em contato com outras agências para sua ajuda, acrescentou o funcionário. Entre outros, o Banco Axis ainda não respondeu ao aviso das bolsas de valores, enquanto o HDFC Bank disse em sua resposta que o assunto estava sendo examinado internamente com prioridade e que estava ampliando a plena cooperação e apoio às autoridades em suas investigações. Oriental Bank of Commerce disse que um relatório de transações suspeitas foi enviado à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) pelo banco e uma queixa policial também foi arquivada. No entanto, a maioria dos bancos ainda não respondeu a perguntas diretas sobre por que esses assuntos não foram divulgados na plataforma da bolsa de valores em benefício dos investidores, conforme exigido pelas normas de listagem. A resposta mais detalhada até agora veio do Bank of Baroda, que disse que a questão chegou à sua notificação em julho de 2017, após o que ordenou investigações internas, e o assunto também foi relatado à CBI, à ED e ao Ministério das Finanças. No entanto, o banco achou conveniente não divulgar o mesmo às bolsas de valores8221 nesse ponto, porque não havia perda financeira ou poderia ter sido importante8221. Além disso, como as sondagens da divisão de auditoria interna do banco e as agências de investigação estavam em andamento, pensou-se que seria adequado aguardar o resultado final da investigação, o banco disse em sua resposta aos esclarecimentos solicitados pela vigilância e Departamento de supervisão da BSE.